La empresa Ingemar, S.A. de C.V., liderada por el exgobernador de Baja California, Ernesto «N», registró en 2025 más de 3 mil 75 millones de pesos en operaciones financieras en México, además de más de mil 386 millones de dólares en transacciones cambiarias. Este informe proviene de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Ernesto «N» ha sido vinculado a proceso y se encuentra detenido en el Altiplano, Estado de México, por presuntos vínculos con un esquema de triangulación transfronteriza y lavado de dinero.
Las autoridades han descubierto una red de empresas colaboradoras, incluyendo Crismon Hidrocarburos y Derivados, S.A. de C.V., que actuaba como el principal intermediario financiero de Ingemar. Se ha revelado que estas empresas simulaban actos comerciales para facilitar la facturación de combustible ilegal, permitiendo su venta en estaciones de servicio en el país y generando ganancias significativas derivadas de contrabando.
Según las investigaciones, el origen del capital ilícito está relacionado con la importación irregular de hidrocarburos desde Texas, Estados Unidos. La organización utilizaba permisos federales de importación otorgados a Ingemar, modificando las declaraciones aduaneras para evadir impuestos sobre combustibles sujetos a tasas elevadas.
Las operaciones ilegales culminaron con el aseguramiento de decenas de ferrotanques en Ramos Arizpe, Coahuila, donde se encontraron cargamentos vinculados a la empresa. La UIF ha determinado que Ingemar presentaba discrepancias en su perfil fiscal, reportando balances moderados ante las autoridades, mientras que sus cuentas mostraban depósitos masivos.
En un esquema diseñado para ocultar el movimiento de fondos, se identificaron más de 80 cuentas bancarias vinculadas a Ingemar en varias instituciones financieras de México. Las transferencias de estos fondos se realizaban rápidamente a cuentas secundarias o al extranjero para evadir el rastreo.
Los flujos en dólares generados por la organización fueron transferidos a empresas en Houston, Texas, en transacciones clasificadas como «flujos sin retorno». Se ha evidenciado que los activos generados no regresaban a México ni se justificaban en las importaciones reportadas por Ingemar.
La judicialización del caso ha llevado a la detención y vinculación a proceso de Ernesto «N» y otras siete personas implicadas, incluyendo directivos de la empresa y colaboradores que facilitaron el funcionamiento de la red delictiva. La situación sigue siendo objeto de investigación y se espera que continúen las acciones legales correspondientes.