Ernesto «N» fue vinculado a proceso el 23 de julio por los delitos de contrabando de combustible y delincuencia organizada en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez. La jueza de Control, Alejandra Ramírez de la Vega, presidió la audiencia, que se realizó por videoconferencia y tuvo una duración de 35 horas.
Durante este proceso, su hija, Verónica Ruffo, afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había congelado las cuentas tanto de Ernesto «N» como de ella. Sin embargo, el Gabinete de Seguridad desmintió esta afirmación, indicando que la Fiscalía General de la República (FGR) no había solicitado la inmovilización de las cuentas de Ruffo y que no hay ninguna petición relacionada con la investigación.
El Gabinete de Seguridad especificó que la UIF solo actúa en base a solicitudes de inmovilización de recursos cuando hay indicios de que estos pueden estar vinculados a actividades ilícitas. De esta forma, se reafirmó que las medidas adoptadas se aplican únicamente a las personas incluidas en la investigación.
El caso involucra a un grupo de ocho personas, quienes, según la FGR, formaron una red dedicada al contrabando de hidrocarburos y la evasión fiscal, utilizando mecanismos financieros para ocultar recursos de origen ilícito.