Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), informó sobre la desarticulación de una red dedicada a la evasión fiscal, conocida como «El Caballito». Esta organización operaba mediante la creación de empresas fachada que ofrecían servicios de facturación por operaciones inexistentes a empresas legítimas, lo que implicaba una evasión de impuestos significativa.
De acuerdo con Lara López, los integrantes de esta red desarrollaban esquemas para generar comprobantes fiscales fraudulentos, canalizando ingresos hacia los propietarios de las empresas beneficiarias. Esto permitía ocultar el origen de los fondos y minimizaba las obligaciones fiscales, lo que afectaba gravemente a la Hacienda Pública.
Hasta ahora, se han cumplimentado ocho órdenes de aprehensión contra individuos conectados a esta organización, incluidos los presuntos líderes identificados como Maikol “N” y Salvador “N”. Las investigaciones llevaron a las autoridades a rastrear las operaciones de la red en 15 empresas y asociaciones civiles con domicilios fiscales en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
Las acciones fueron coordinadas por la Fiscalía Especial de la FGR, la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria.