La fiscalía de la Ciudad de México ha logrado vincular a proceso a Nazaret “N”, presunta líder de la empresa MetaXchange, por el delito de fraude. La acción se enmarca en un caso que involucra más de 120 denuncias y un daño estimado superior a los 150 millones de pesos.
Los investigadores señalan que Nazaret ofrecía altos rendimientos a corto plazo a cambio de inversiones, en un esquema que ha sido catalogado como un fraude de tipo piramidal. Para dar credibilidad a la operación, se utilizaban contratos y cuentas bancarias, y en una primera etapa se realizaron algunos pagos a las víctimas, que no provenían de rendimientos, sino de recursos captados de nuevos inversionistas.
Nazaret fue detenida el 17 de abril durante un cateo a las oficinas de la empresa en Polanco, que habrían sido utilizadas para llevar a cabo la estafa. Un tribunal ha establecido un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Además de Nazaret, fueron detenidos Patrik “N”, que manejaba recursos y cuentas, y Mariana “N”, responsable del contacto con los inversionistas.
Patrik «N» ya se encontraba en prisión preventiva desde una detención anterior, mientras que Mariana «N» estaba sujeta a medidas cautelares en libertad. La fiscalía informó que se han ejecutado tres nuevas órdenes de aprehensión contra Nazaret «N» entre el 19 y el 23 de abril, y una contra Patrik «N» el 21 de abril. Mariana «N» fue aprehendida el 22 de abril al acudir a cumplir con sus obligaciones procesales en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.