El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha sancionado este martes a presuntos miembros del Cártel del Noreste y a empresas vinculadas a este grupo criminal. Las medidas también fueron respaldadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. Las entidades sancionadas están relacionadas principalmente con la organización de carreras de caballos cuarto de milla, así como actividades en sectores de construcción, transporte y petróleo.
La OFAC ha indicado que estas acciones forman parte de un esfuerzo estratégico para desmantelar la infraestructura financiera del Cártel del Noreste, que opera desde la región fronteriza con Laredo, Texas. Este lugar es identificado como un punto clave en el tráfico comercial entre Estados Unidos y México, acarreando casi el 40% de dicho comercio. La actividad del cártel en esta área tiene repercusiones sobre las comunidades locales y el sistema de justicia en ambos países.
Las sanciones de la UIF se basan en indicios de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), las cuales han sido detectadas a través de movimientos financieros destacados, como transferencias en efectivo, adquisiciones de bienes de lujo y propiedades. La UIF ha confirmado que 15 sujetos, que incluyen tanto personas físicas como morales, han sido incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas.
La OFAC ha desarrollado esta investigación en colaboración con diversos cuerpos de seguridad de Estados Unidos, incluidos la Administración para el Control de Drogas (DEA), el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, entre otros. Este enfoque coordinado busca desarticular eficazmente redes criminales y sus conexiones corruptas.